پولشویی و فرار مالیاتی ۱۸۰۰ میلیاردی ۳صندوق قرض‌الحسنه در مشهد!

وی می افزاید: بر اساس رصد صورت گرفته این سه صندوق، تعداد ۵۹۱ دستگاه کارت‌خوان دریافتی این صندوق‌ها با مجموع مبلغ ۱۸هزار و۸۰۰ میلیارد ریال گردش بستانکار حساب های بانکی، در اختیار سایر اشخاص و فعالان اقتصادی قرار گرفته که این مبالغ در اظهارنامه‌های تسلیمی مودیان مذکور ابراز نشده است.

وی با بیان این که برخی از اشخاص با سوء استفاده از بستر نامناسب و غیرشفاف در حوزه درخواست ابزارهای پرداخت، به دریافت تعداد قابل توجهی دستگاه کارت خوان به نام خود اقدام کرده و آن ها را در اختیار دیگران قرار می دهند، افزود: بر اساس بررسی ها و مستندات موجود، متاسفانه این تخلف در برخی از صندوق های قرض الحسنه نیز مشاهده می‌شود. یعنی این صندوق ها با استفاده از حساب بانکی که  نزد بانک های استان داشته اند، دستگاه کارت خوان تهیه و آن را واگذار کرده اند. رئیس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی می گوید: این صندوق ها دستگاه های کارت خوان را که از شرکت های پی اس پی دریافت کرده اند، در اختیار اشخاص دیگری مثل رستوران دار قرار می دادند و از این طریق از این دستگاه های کارت خوان سوءاستفاده می شد. در حالی که شرکت های psp باید بر عملکرد دستگاه های کارت خوان واگذار شده به این صندوق ها نظارت می کردند.

حیدری می گوید: به عنوان مثال، یکی از صندوق های قرض الحسنه استان در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ ، تعداد ۷۶۲ دستگاه کارت خوان با مجموع مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال تراکنش بستانکار حساب‌های بانکی دریافت کرده و این تعداد دستگاه کارت خوان با موضوع فعالیت ذاتی و تعداد باجه‌های صندوق، تناسب نداشته و بر اساس اطلاعات و مستندات واصله، تعداد قابل توجهی از دستگاه‌های مذکور برای استفاده در فعالیت‌های اقتصادی و انتفاعی، در اختیار مشتریان صندوق قرار گرفته است.

وی افزود: باتوجه به عزم جدی سازمان امور مالیاتی کشور و همراهی نهادهای نظارتی ذیربط در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، فعالیت صندوق های قرض الحسنه و همچنین اشخاص متخلف که از دستگاه های کارت خوان آن ها سوء استفاده می‌کنند، زیر ذره بین و رصد نهادهای نظارتی و ماموران مالیاتی، قرار گرفته است و در همین راستا و از ابتدای سال جاری، موضوع شناسایی تخلفات انجام شده از طریق واگذاری دستگاه‌های کارت خوان صندوق‌های قرض الحسنه به مشتریان آن ها، در دستور کار اداره بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی قرار گرفت.

رئیس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت:  بر اساس اطلاعات و مدارک به دست آمده در اجرای بازرسی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم از محل ۳ صندوق قرض الحسنه مستقر در یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی، مشخص شد، تعداد ۵۹۱ دستگاه کارت خوان دریافتی این صندوق‌ها با مجموع مبلغ ۱۸هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال گردش بستانکار حساب‌های بانکی، در اختیار سایر اشخاص و فعالان اقتصادی قرار گرفته که این مبالغ در اظهارنامه‌های تسلیمی مودیان مذکور ابراز نشده است. وی ادامه داد: به تعداد ۷۰۲ مودی با مجموع مبلغ ۸هزار و۷۰۰ میلیارد ریال گردش حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارت خوان، فاقد اظهارنامه تسلیمی هستند که اطلاعات مذکور به همراه گردش حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی، برای رسیدگی به ادارات امور حسابرسی مالیاتی ذیربط ارسال شده است.